Trzech znanych irlandzkich deweloperów, którzy byli winni Namie miliony euro, zdołało zachować własność gruntów budowlanych w Polsce po tym, jak zbankrutowali w Anglii, wynika z dokumentów Irish Times.
Paddy Shovlin i bracia Tony i Patrick Fitzpatrickowie – wszyscy zbankrutowali w Anglii w 2012 roku – zachowali udziały w działkach budowlanych pod Warszawą za pośrednictwem spółki na Cyprze.
Cypryjska spółka jest właścicielem polskiej spółki, która jest ostatnim właścicielem działki o powierzchni 54 700 m² poza Warszawą.
Z dokumentów, które wyciekły, wynika, że trzej mężczyźni byli udziałowcami cypryjskiej firmy w latach 2010-2018 – zarówno przed, jak i po jej bankructwie – podczas gdy dwóch z nich, pan Shovlin i Tony Fitzpatrick, nadal było właścicielami cypryjskiej firmy po 2018 roku.
Odrębne zapisy z biura polskiej firmy wskazują, że pan Shovlin jest obecnie 50-procentowym właścicielem rzeczywistym polskiej firmy za pośrednictwem spółki cypryjskiej. Polski Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych nie zawiera żadnej wzmianki o Fitzpatrickach.
Wielokrotne próby uzyskania komentarza od pana Shovlina i braci Fitzpatrick zakończyły się niepowodzeniem.
sprzedaż aktywów
Według brytyjskich i irlandzkich zarządców masy upadłościowej aktywa osób, wobec których ogłoszono upadłość, zwykle podlegają kontroli powiernika, który może je następnie sprzedać. Powiernik wykorzystuje wpływy ze sprzedaży aktywów na spłatę części zadłużenia upadłego.
Powiernicy, którzy działali w bankructwie trzech mężczyzn, nie chcieli powiedzieć, czy wiedzieli o swoich aktywach w Polsce. Szczegóły dotyczące zabezpieczonych aktywów, które zostały zgłoszone powiernikom w Wielkiej Brytanii, nie są dostępne.
Dokumenty ukazujące własność pana Shovlina i Fitzpatricków są częścią Pandora Papers, ogromnej skarbnicy ujawnionych dokumentów od szeregu dostawców usług offshore uzyskanych przez Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych, którymi podzielili się z The Irish Times i inni partnerzy medialni.
Dostawcy usług offshore obejmują kancelarię prawną na Cyprze, z której korzysta pan Shovlin i bracia Fitzpatrick.
Firma Demetrios A Demetriades lub Dadlaw zapewniła nominowanych dyrektorów i udziałowców dla firmy o nazwie Coastforest Trading and Investments Ltd, ale dokumenty z 2010 r. pokazują, że firma była w rzeczywistości własnością pana Shovlina i braci Fitzpatrick
Według ujawnionych dokumentów, pan Shovlin był faktycznym właścicielem połowy akcji Coastforest, a bracia Fitzpatrick byli właścicielami jednej czwartej cypryjskiej firmy.
Cypryjska firma Coastforest była właścicielem warszawskiej firmy Pro-Build Sp. Posiadał on spółkę zależną Niebieski Zagiel Sp. ZOO, który posiada udziały w nieruchomości o powierzchni 54 700 metrów kwadratowych poza Warszawą, w miejscowości Białobrzegi. Z polskich danych wynika, że kraj nadal jest właścicielem tej struktury korporacyjnej.
Wartość nieruchomości w Polsce nie jest jasna. Dokument, do którego dotarł The Irish Times, szacuje obecną wartość aktywów Pro-Build na 8,6 mln zł, czyli około 1,8 mln euro.
Z innych przedłożonych dokumentów wynika, że polskie władze wszczęły postępowanie przeciwko spółce zależnej Pro-Build w sprawie długów związanych z białobrzeskim majątkiem.
Rejestr beneficjentów rzeczywistych polskich spółek – sporządzony w 2019 r. i nie będący częścią dokumentów Pandora – pokazuje, że pan Shovlin nadal jest 50-proc. beneficjentem rzeczywistym Pro-Build Ig Sp. z oo za pośrednictwem cypryjskiej spółki Coastal Forest Trade. Żadne inne osoby nie są wymienione w związku z firmą.
Wyciekły dokumenty
Wśród dokumentów, które wyciekły z cypryjskiej kancelarii prawnej, znajduje się formularz wniosku o otwarcie rachunku bankowego w imieniu Coastforest Trading z Bank of Cyprus z kwietnia 2011 roku. Z ujawnionych dokumentów nie wynika, czy konto faktycznie zostało otwarte.
Formularz wniosku wypełniony przez Dadlaw stwierdza, że trzej irlandzcy deweloperzy są rzeczywistymi właścicielami Coastforest i że oczekuje się, że na koncie bankowym pojawią się transakcje na łączną kwotę 500 000 EUR w tym roku, jedną dziesiątą tej kwoty w następnym roku i kolejne 500 000 USD w 2013 roku.
W dziale biznesowym Coastforest formularz brzmi: „Inwestycje w nieruchomości w Polsce. (Spółka jest właścicielem nieruchomości w Polsce – jest to grunt pod zabudowę, który albo sprzeda osobie trzeciej, albo firma może zdecydować się na zatrzymanie i zagospodarowanie gruntu.) Korzystanie ze środków własnych, kredytów bankowych oraz środków z głównej działalności (zakupy i sprzedaż) . Nieruchomość).”
Pieniądze na koncie trafiłyby do Irlandii i pochodziły z Irlandii zgodnie z dokumentem bankowym.
Dokumenty, które wyciekły, zawierają niepodpisane instrukcje z 2018 roku, że interesy Patricka Fitzpatricka w Coastforest mają być podzielone równo między jego brata i pana Shovlina.
Z akt w Polsce wynika, że prezesem Pro-Build jest irlandzki biznesmen Patrick lub Padraic Coll, który według dokumentów był przez lata upoważniony do występowania w imieniu Coastforest i Pro-Build w różnych sprawach.
Pan Coll prowadził interesy finansowe z Pro-Build za pośrednictwem cypryjskiej firmy Swiftbrook Ltd, również z siedzibą w biurach Dadlawa. Jak wynika z akt, w latach Celtic Tigers był zaangażowany w transakcje dotyczące polskich nieruchomości na rzecz wielu irlandzkich inwestorów.
Pliki, które wyciekły, zawierają odniesienie do umowy z 2010 roku pomiędzy Swiftbrook z jednej strony a Pro-Build, Landmark Developments (nazwa handlowa używana przez irlandzkich deweloperów w odniesieniu do inwestycji w Dublinie) i cypryjską firmą o nazwie New Bridge Handel, najwyraźniej w stosunek do kredytu.
Irlandzcy deweloperzy stali za budową Beacon South Quarter w południowym Dublinie w 2000 roku, a także uczestniczyli w umowie, w ramach której oni i inni kupili dawną siedzibę Banku Irlandii przy Baggot Street w Dublinie, a następnie sprzedali ją do dzierżawy z powrotem. Bank.
osądy
We wrześniu 2010 r. byli przedmiotem pierwszej sprawy w Sądzie Najwyższym Namy, w wyniku której w następnym miesiącu wydano przeciwko nim wielomilionowe wyroki.
W lutym 2012 r. Bank of Scotland uzyskał nakaz sądowy przeciwko trzem mężczyznom i innym osobom w związku z pożyczką w wysokości 180 mln EUR udzieloną w sierpniu 2006 r. w związku z zakupem siedziby głównej Banku Irlandii przy Baggot Street.
Wyrok obejmował wyrok o wartości 7,9 mln euro przeciwko panu Shovlinowi oraz wyroki po 3,9 mln euro każdy przeciwko braciom Fitzpatrick. Bracia Fitzpatrick są członkami znanej dublińskiej rodziny zajmującej się hotelarstwem.
W maju i czerwcu 2012 roku trzech mężczyzn, którzy przenieśli się do Anglii, ogłoszono tam bankructwo. W tamtym czasie angielski system upadłościowy był znacznie mniej uciążliwy niż irlandzki i był używany przez wielu znanych irlandzkich deweloperów.
Od czasu wyjścia z bankructwa w 2013 r. Shovlin i Tony Fitzpatrick byli zaangażowani w rozwój nieruchomości w Wielkiej Brytanii. Jesteś udziałowcem brytyjskiej grupy mieszkaniowej Hayfield Homes.
Kiedy The Irish Times próbował skontaktować się z dwoma mężczyznami za pośrednictwem Hayfield Homes, rzeczniczka powiedziała, że najlepszym sposobem na skontaktowanie się z nimi jest podanie ich adresów e-mail, które podała.
Jednak nie było odpowiedzi na e-maile wysłane do mężczyzn pod koniec września, ani na listy wysłane do nich na początku października na adresy w Londynie, które podają w dokumentach w UK Companies House. Nie było też odpowiedzi na kolejne maile wysłane w lutym z prośbą o komentarz.
Próby skontaktowania się z Patrickiem Fitzpatrickiem również nie powiodły się. E-maile i listy na adresy powiązane z panem Coll również pozostały bez odpowiedzi.
Olga Tokarczuk jest autorką publikującą na portalu humanmag.pl, gdzie zajmuje się tematami z zakresu newsów, polityki, biznesu, technologii, sportu, rozrywki i stylu życia. Skupia się na przekazywaniu rzetelnych i użytecznych informacji, śledzeniu aktualnych wydarzeń oraz prezentowaniu historii ważnych dla czytelników w sposób jasny i przystępny.